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Jun 17, 2024

FSS denuncia a los empleados de Lotte Card ante los fiscales por malversación de fondos en el rango de los diez mil millones de wones

Los empleados de Lotte Card han generado controversia al estar involucrados en un caso de malversación de fondos que supera los 10 mil millones de wones (7,55 millones de dólares estadounidenses). El Servicio de Supervisión Financiera (FSS) anunció el 29 de agosto que

Los empleados de Lotte Card han generado controversia al estar involucrados en un caso de malversación de fondos que supera los 10 mil millones de wones (7,55 millones de dólares estadounidenses).

El Servicio de Supervisión Financiera (FSS) anunció el 29 de agosto que había llevado a cabo una inspección in situ en relación con las recientes acusaciones de malversación de fondos por parte de los empleados de Lotte Card y denunció a la fiscalía el pasado agosto a dos empleados de Lotte Card y al director de una empresa potencialmente colaboradora. 14.

Según los resultados de la inspección del FSS, dos empleados del equipo de marketing de Lotte Card son sospechosos de malversación de fondos en colaboración con el representante de una empresa asociada. El FSS confirmó las acusaciones de que los perpetradores hicieron que Lotte Card pagara 10,5 mil millones de wones a la empresa colaboradora en un contrato de afiliado dudoso y posteriormente cometieron malversación de fondos.

Estos empleados del equipo de marketing supuestamente malversaron 6,6 mil millones de wones de los 10,5 mil millones de wones a través de una empresa papelera y sus entidades afiliadas. Se ha revelado que utilizaron estos fondos para inversiones en desarrollo inmobiliario y la compra de vehículos y tarjetas de regalo, entre otros gastos.

Mientras tanto, este año persisten los incidentes de mala conducta financiera entre empleados del sector financiero.

Una serie de acontecimientos recientes han conmocionado al sector financiero, como el caso de un empleado del Woori Bank involucrado en un caso de malversación de fondos por valor de 70 mil millones de wones el año pasado. Incluso antes de que se resolviera este caso, se desarrolló otro caso de malversación de fondos, esta vez por valor de 50 mil millones de wones, en el Banco BNK Kyongnam. Los empleados del banco KB Kookmin se habían aprovechado de información no divulgada de empresas que cotizan en bolsa para embolsarse ganancias ilícitas del orden de 10 mil millones de wones antes de ser descubiertos recientemente por las autoridades financieras. Además, han surgido sospechas de que se han abierto más de mil cuentas ilegales en el banco DGB Daegu, lo que ha llevado al FSS a iniciar investigaciones in situ.